一条朋友圈广告牵出7.5亿元假烟案

来源 : 法治日报 时间:2023-06-02 16:07:36

□ 法治日报全媒体记者 颜爱勇


【资料图】

近日,内蒙古自治区公安厅经济犯罪侦查总队、内蒙古自治区烟草专卖局专卖稽查总队向兴安盟烟草专卖局、科尔沁右翼中旗(以下简称科右中旗)公安局发来贺电,对参与侦办一起非法经营烟草案的全体人员表示慰问。

据悉,在这起案件中,办案人员共抓获涉案犯罪嫌疑人多名,累计查获假冒卷烟7000余条,摧毁生产销售窝点4处,斩断了一条涉及广东、四川、河南等25个省(区、市)的非法网络销售假冒伪劣香烟链。

事情还要从2017年10月说起。当时,科右中旗公安局经济犯罪侦查大队民警在工作中接到线索:“本辖区有人在朋友圈里销售假冒卷烟。”

科右中旗公安局、兴安盟烟草专卖局迅速立案侦查。2018年5月,警方侦查发现,齐某、徐某等4人未经烟草专卖行政主管部门许可,非法经营烟草专卖品。办案人员很快将齐某等4人全部抓获。

这些卷烟来自哪里?又流向何处?办案民警认为,这起销售假烟案件的背后,一定隐藏着更大的销售假冒伪劣卷烟链。

随后几年间,科右中旗公安局根据线索,成立专案组侦查涉烟类非法经营案,接连破获系列案件6起,抓获多名犯罪嫌疑人,假烟涉及全国20多个省(区、市)。

2022年5月,专案组民警在办理一起销售假冒伪劣卷烟案时发现,犯罪嫌疑人张某的上线方某安,极有可能是这一系列非法经营假烟案的关键人物。专案组民警调查发现,方某安利用多部手机在朋友圈发布有关假冒卷烟的“广告”,还通过快递和物流等多种渠道向全国各地销售假冒伪劣卷烟。

2022年7月初,专案组掌握证据后,在有关公安机关的配合下,将方某安抓获。经讯问,方某安交代,自2014年以来,其经常从广东省某市男子方某处购买假冒品牌卷烟用于网络销售。

办案民警立即对方某迅速展开调查,挖出一个以方某、曾某穗(二人系夫妻关系)为首的销售假冒伪劣卷烟团伙,团伙内部成员分工明确:有人负责采购假冒卷烟运回库房之后,根据分销商接单情况以及客户需要,由专人负责对假冒卷烟进行分包、再包装等二次加工,通过送货上门、快递和物流等多种渠道向全国各地固定下线销售商发货。

专案组在上级公安机关的支持下,辗转多地开展调查,基本摸清以方某、曾某穗为首的销售假冒伪劣卷烟网络,逐步弄清并确定三级涉案人员关系组织构架。

2022年7月底,专案组组织警力奔赴广东省某市,在当地警方的配合下,进行集中收网,一举抓获生产销售商方某、曾某穗,抓获分销商多名,累计查获假冒卷烟7000余条,经专业会计事务所审计涉及银行卡资金流水7.5亿余元,摧毁生产销售窝点4处,斩断了方某、曾某穗等人在全国范围内组织的假烟销售链。

今年3月,该案被列为公安部、国家烟草专卖局督办案件。

今年3月27日,经兴安盟中级人民法院作出终审判决,以销售伪劣产品罪、非法经营罪依法对方某、曾某穗判处有期徒刑11年,其他被告人被判处3年至10年不等有期徒刑。

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