中金黄金股份有限公司独立董事

(资料图)

关于收购莱州中金黄金矿业有限公司 100%股权的

            事前认可声明

  根据《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上

市规则》以及《中金黄金股份有限公司章程》《中金黄金股

份有限公司独立董事制度》《中金黄金股份有限公司关联交

易管理办法》等规定，作为中金黄金股份有限公司（以下简

称公司）独立董事,我们对公司收购莱州中金黄金矿业有限

公司 100%股权的相关事宜作了事前审查，现发表事前认可意

见如下：

  我们查阅了公司提供的相关材料，并了解了详细情况，

认为公司本次收购莱州中金黄金矿业有限公司 100%股权暨

关联交易事项符合公司发展战略，符合上市公司和全体股东

的长远利益，其定价依据公允、公平、合理，未影响公司的

独立性，符合公司和全体股东的利益，不存在侵害公司及全

体股东特别是中小股东利益的情形，该项议案审议需要履行

关联交易表决程序。同意将《中金黄金股份有限公司关于收

购莱州中金黄金矿业有限公司 100%股权的议案》提交公司第

七届董事会第十六次会议审议。

  （以下无正文）

  （此页无正文，系《中金黄金股份有限公司独立董事关

于收购莱州中金黄金矿业有限公司 100%股权的事前认可声

明》签字页）

  独立董事签署：

  张   跃      胡世明         谢文政

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